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重庆560亿地下钱庄揭秘,重庆破获洗钱560亿特大

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重庆560亿地下钱庄揭秘,重庆破获洗钱560亿特大

该团伙利用在重庆注册“空壳”公司等方式,设立20余个对公账户及数百个个人账户,同时在广东深圳等地设立“业务联系人”。“业务联系人”在接到业务后,随即将“客户”对公账户的资金转入重庆事先注册好的对公账户中,重庆方再将资金转入个人账户,最后转入“客户”指定账户中。

  为迅速查清此案,重庆公安局迅速成立“3·25”专案组,并请人民银行重庆营管部专门派出金融专家直接参与该案的侦查。在短短两周的时间内,专案组完成了摸查工作,并将摸查情况上报公安部。

3月25日成立专案组后,市经侦总队在两周后迅速破案,并对犯罪嫌疑人实施逮捕。目前,该案件正在收尾中。

  该团伙通过在重庆注册多家“空壳”、“虚假”公司等方式,设立了20余个对公账户及数百个个人账户,同时在广东深圳等地设立“业务联系人”。“业务联系人”在接到业务后,将资金转入重庆事先注册好的对公账户中,重庆方再将资金转入个人账户,最后再把资金转出重庆,转入“客户”指定的账户中,或者非法为“客户”兑换外汇出境,从而达到洗钱等犯罪目的,犯罪团伙收取交易金额的1%。至3%。作为手续费。

整个过程,深圳和重庆两方按7:3的比例分配佣金,地下钱庄能从“客户”手中拿到千分之一至千分之三的“手续费”。

  家族组织经营 资金来去“有踪”

祁某回到国内,以各种虚假的名义向工程开发公司申请款项来偿还赌债,并让工程开发公司额将资金汇入事先联系好的地下钱庄帐户。工程开发公司未经认真审核就同意放款并将860万元人民币汇入地下钱庄控制的帐户,再由地下钱庄控制的帐户换成港币转到澳门赌场。祁某的行为已经涉嫌非法买卖外汇罪。

  据警方介绍,今年1月,浙江一工程项目负责人祁某在澳门赌场两天输掉1000万港元。因当场不能偿还赌债,于是写下借条,赌场提供了一个还款账号。回国后,他以各种虚假的名义向公司申请款项,并要求将资金汇入事先联系好该团伙的“地下钱庄”账户。公司未经认真审核,就汇来860万元人民币。“地下钱庄”便将其换成港元转到澳门赌场。祁某的行为已经涉嫌非法买卖外汇罪。重庆警方办案人员表示,对于经营“地下钱庄”的收入,深圳团伙和重庆团伙按7∶3的比例分成,深圳团伙累计获利3000余万元,重庆团伙累计获利1000余万元。

重庆破获洗钱560亿特大非法经营地下钱庄案

  案件反思

经查,工程项目负责人祁某于2011年1月7日到澳门赌场参与赌博,在两天时间内共计输掉1000万港币。因当场不能偿还的赌债,于是在赌场写下借条并约定按时还钱,同时赌场提供一个还款账号。

澳门微尼斯人官网 ,  不法洗钱路

重庆8月18日消息:据媒体报道,重庆市公安局经侦总队昨天透露,一起特大非法经营地下钱庄案近日告破。

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重庆市公安局经侦总队副总队长周伟向媒体通报,这起特大非法经营地下钱庄案,系广东深圳与重庆犯罪团伙的一次联合犯案,他们靠组建地下钱庄帮有需要的“客户”非法洗钱,从中抽取佣金。

  审计发现疑点 侦查揪出钱庄

据统计,去年1月至今,经过该团伙非法“经营”的涉案资金达560亿元,地下钱庄从中非法牟利数千万元。

摘要:近日,重庆警方破获该市首起特大非法经营地下钱庄案,打掉一个利用空壳公司非法从事资金支付结算业务的家族式犯罪团伙,涉案金额高达560多亿元。那么,巨额资金为何纷纷涌入地下钱庄?犯罪嫌疑人是如何让这笔巨款腾挪闪躲,以逃避 金融 监管的? 审计发现疑...

该案“浮出水面”源于国家审计署广州特派办在商业银行新增贷款投放结构和资产质量专项跟踪审计调查时的一个发现:2010年1月以来,重庆楚和商贸有限公司等19家单位,利用各商业银行公营账户向个人账户划转资金的平台,非法从事资金支付结算业务,涉及9000余个银行账户,交易金额累计达450亿元人民币,其行为涉嫌非法经营罪。

  地下钱庄危害几何

该审计结果上报国务院后,立即引起了中央的高度重视。今年3月,重庆市公安局接到国家公安部指令,由市经侦总队成立专案组,查办该案。

  典型个案

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